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查看PDF原文公告日期：2022-05-11
亚宝药业集团股份有限公司2021 年年度股东大会会议资料二 O 二二年五月亚宝药业集团股份有限公司2021 年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。6、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，必须填写股东姓名或授权代表姓名以及持有和代表股份总数，股东、股东代表或委托代理人在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权；股东及股东代理人进行表决时，在表决票上各项议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏中任选一项，按表决票中列明的记号在所对应的空格中打上相应的符号，每项议案只能打出一种表决意见，不符合此规则的投票视为弃权票。会议议程主 持 人：董事长 任武贤先生会议时间：2022年5月20日(星期五)上午9：30会议地点：山西省运城市芮城县永乐南路139号亚宝芮城工业园三楼会议室参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等会议议程：一、主持人宣布大会开始二、宣读会议须知三、宣布大会出席情况四、大会推选监票人和计票人五、宣读并审议以下议案：投票股东类型序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案1 公司 2021 年年度报告全文及摘要 √2 公司 2021 年度董事会工作报告 √3 公司 2021 年度监事会工作报告 √4 公司 2021 年度独立董事述职报告 √5 公司 2021 年度财务决算报告 √6 公司 2021 年度利润分配预案 √7 关于续聘会计师事务所的议案 √8 关于修订《公司章程》的议案 √9 关于制定公司《董事年度薪酬实施办法》的议案 √10 关于制定公司《监事年度薪酬实施办法》的议案 √11 公司“十四五”(2021-2025)战略发展规划 √六、股东审议并表决以上议案七、表决结果统计并宣布表决结果八、宣读股东大会决议九、见证律师宣读法律意见书十、签署股东大会决议、会议记录等有关文件十一、主持人宣布会议结束亚宝药业集团股份有限公司2021 年年度报告全文及摘要（议案一）各位股东及股东代表：公司2021年年度报告全文及摘要刊登在2022年4月28日的上海证券交易所网站（http://www.sse.com……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600351股吧 http://600351.h0.cn
公司名称：亚宝药业
股票代码：sh600351
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：中成药
所属地区：山西
公司全称：亚宝药业集团股份有限公司
英文名称：Yabao Pharmaceutical Group Co.,Ltd
公司简介：亚宝药业公司是一个集药品生产、研发、物流、贸易于一体的企业集团，是山西省医药行业首家股票上市公司和首批认定的高新技术企业。公司以中药现代化生产为主体，生物药和化学药为两翼，医用卫生材料和包装材料为辅助，主要生产中西药制剂、原料药等，形成了治疗心脑血...
注册资本：7.7亿
法人代表：任武贤
总 经 理：任伟
董 秘：任蓬勃
公司网址：www.yabao.com.cn
电子信箱：yabaoyyk@163.com
